浙政協委員涉洗錢在西班牙被捕

转载于：h ttp://news.wenweipo.com   [2012-10-23]



【文匯網訊】據21世紀網10月23日報道，浙江省政協委員、知名華商高平10月21日在西班牙被當地警方正式拘

捕。根據拘捕令，高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅、恐嚇、侵犯公民權利等13宗罪名，高平本人被

指控為「黑幫頭目」。
　西班牙當局指控以高平為首的這個集團涉嫌走私中國貨物，再洗黑錢轉回中國，4年內共洗黑錢12億歐元。
　此案法庭共發出110張拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中國人、17名西班牙人和8名其他國家人士

。被捕者除了被指是集團首腦的高平外，還有馬德里附近芬拉布拉達（Fuenlabrada）一名市議員和色 情 片

演員維達爾等。
　此次行動被命名為「皇帝行動」，逮捕令和搜查令由西班牙國家法院4號法庭在15日發出。當地警方在西班

牙多地搜查120間倉庫和住宅，沒收1000萬歐元和200輛汽車，凍結逾120人的銀行戶口。
　「高平現在仍然拒絕錄口供。他已經就此案聘請了代理律師。」10月22日，馬德里一位與高平交往密切的華

人同鄉律師向本報透露說，部分涉案被捕的華商近日已被保釋。
　當地多名華商領袖批評此事件是一次「規模空前的排華行動」。當地華商會組織，以及華商較集中的馬德里

國貿城的員工10月22日在馬德里舉行了針對此事件的遊行抗議活動。
　「華人在當地的生存環境和信譽正在因此而惡化，當地200多家媒體借此事件對華商進行妖魔化渲染。」10

月22日，位於馬德里的青田陳氏兄弟律師樓的一名律師對本報記者說，「這幾天馬德里馬思拉達拉夫唐人街的

華人人人自危，紛紛關門停業。」
　國貿城的驚恐早晨
　這場罕見的行動開始於一周前。
　10月16日早上5點多，西班牙馬德里國貿城倉庫區突然湧入大批警察，先衝進100多戶華人住家。
　「見錢就拿，人不在的，用電鋸工具撬入。」當時在場的華商徐先生回憶，後來從當地新聞裡知道，當時在

這個點上動用了500多名警力和50多名海關監察人員。
　警察們在倉庫區一些路口布控，對來往行人，主要是當地中國僑民進行旨在「清查非法移民」的盤查。多名

沒有攜帶身份證或無居留證的中國僑民被帶走。
　當天上午9點半左右，這場代號為「皇帝」的行動正式開始，馬德里、巴塞羅那、巴斯克大區、卡斯蒂亞和

萊昂大區、馬拉加市等地同時動手，地方警察和武裝警察一起，對幾個重點目標倉庫區進行封鎖，控制區內人

員。對一些尚未開門的華人商舖，則使用電鋸、破門錘破壞商舖門窗，強行進入搜查。
　隨後就是對目標倉庫內華人商舖的大規模查封和對華人大批逮捕。當天上午警方僅在國貿城倉庫區就帶走了

上百名華人。
　本次行動持續了3天，其中兩天是抓捕和收集罪證。行動主要針對「華人有組織犯罪」。據警方官員稱，馬

德里華人倉庫區存在著一些大規模犯罪組織，從事洗錢、非法賭博、非法移民、走私毒 品以及對當地官員行

賄等犯罪活動。
　西班牙內政部官員隨後宣佈他們搗毀了一個「以華人為首的犯罪團伙」。浙江青田籍知名華商、浙江政協委

員高平被指證為此「黑幫頭目」。
　雙面高平
　高平是在自家別墅被警方帶走。據當地媒體報道，警方當時破門而入，對別墅裡的人不分男女老少，全部先

上警械按倒在地，然後逐一核對人頭照片抓人。
　高平是浙江青田人，1972年生。18歲那年出國去了西班牙發展，做過餐廳廚師，創辦過連鎖快餐店，做過法

國品牌箱包的代理。後來他涉足小百貨經營，開設國貿城，與浙江義烏小商品城對接，從事中國小商品進入歐

洲的批發業務。
　現在高平是馬德里最大的貿易企業西班牙國貿城集團的董事長，同時兼任伊比利亞（杭州）電子有限公司董

事長，其社會身份還包括《藝術與投資》雜誌出版人，西班牙華人企業聯合會主席團主席，浙江省僑商會副會

長等等。
　據接近高平的華商介紹，高平在歐洲華人商界是有影響的名人。他在西班牙經營著數百家連鎖超市，在西班

牙、意大利都開設了國貿城。作為一位愛好藝術和體育的企業家，他在北京開設有藝術畫廊，成立一個藝術基

金。他還連續數年資助過一支西班牙的著名足球隊。
　2007年，西班牙國王卡洛斯一世訪華時，他作為該國華商代表受邀同行。2008年，他當選為浙江省政協委員

。2011年，高平獲得了由西班牙政府以及索菲亞皇后美術館頒發的「中西文化交流傑出貢獻獎」。在浙江省歸

國華僑聯合會官網上，高平名列69名「會長團」中第19位。
　此次案發，高平等人涉嫌組織犯罪，走私，洗錢，偷稅漏稅，恐嚇，侵犯公民權利，以及販賣軍火、毒 品

和組織賣淫等13條罪狀。而且，被捕的所有華人這13宗控罪一條不漏。西班牙當局指這個集團涉嫌走私中國貨

，再洗黑錢轉回中國，四年內洗黑錢12億歐元。
　批捕名單上甚至還有未成年人，包括高平的兩個分別為17歲和13歲的兒子。
　西班牙反貪腐檢察官薩利納斯稱，「這是個中國人領導的洗黑錢犯罪組織」，並指出該集團「洗黑錢、走私

等犯罪」的路徑。比如走私中國貨物入西班牙，透過賄賂官員和偽造證件逃避關稅，走私貨在西班牙的華人店

舖售賣，跟著將非法收入分袋藏起，用汽車或火車經陸路送回中國，或藏於貨櫃從海路送回中國，部分黑錢經

由西班牙和以色列同黨在稅務天堂清洗。
他表示，警方調查此案已兩年，「起初懷疑作為歐洲最大中國貨批發點的芬拉布拉達，被罪犯利用來走私中國

貨逃稅，後來查出集團亦涉及洗錢、敲詐和色情交易等犯罪活動。」
　一段西班牙當地媒體披露的抓捕現場的視頻稱，西班牙警方在馬德里國貿城的保險箱裡搜出了多達600多萬

歐元的現金。
　華商的痛與怒
　這次行動對西班牙華僑商界來說是一次重創。「警方進入商貿城，連電腦都給全部搬走，高平生意做得那麼

大，上下鏈條上的華商可謂人人自危。」在國貿城經營的華商徐先生說。
　僑商們的損失，遠不止這些。比如高平的西班牙國貿城集團目前有100多個集裝箱、價值約8000萬元的貨物

正從國內發往西班牙。可以預見，這些集裝箱一到西班牙，便會遭查扣沒收。
　其他被捕的華商有多少集裝箱正在海上運來，目前無法統計。但相信不是小數目。畢竟臨近聖誕節，現在正

是大量進貨的時機。
　這樣一來，受打擊的將不僅是在西班牙的華商，還包括國內的供應商——從高平的國貿城的供貨渠道看，義

烏小商品城的商家無疑將是重災區。
　徐先生說，自己在西班牙13年，從沒見這種陣勢的掃蕩行動。此次行動伴隨著重磅媒體曝光，西班牙有數百

家媒體均對此事公開報道，口徑出奇地統一稱之為「取締華商黑幫團伙」。
　這場行動展開當天，西班牙主流媒體都對此事件進行了全天候的、史無前例的輪番報道，激起了西班牙民眾

對華人的極度反感與排斥，導致華人聲譽一落千丈。
　許多華商對西班牙當局的「粗暴執法」和「不客觀的輿論」表示憤怒。國貿城的員工們指出，旅西華商平時

為進貨方便，一直以來都是以現金交易為主，且有把賺來的錢喜歡存放在自家的習慣。這次事件發生時，僑商

基本所有的採購貨款現金，均被西班牙警方洗劫一空，連其中一位華商放在家裡的區區8000歐元現金也沒放過

。
　同時，「這也應該值得我們華人痛定思痛地反思事件」。西班牙華僑許先生認為。
　西班牙歐浪網報道，2011年第一季度西班牙獲得居留身份的外國移民首次超過了500萬人，和去年同期相比

增長了2.6%。根據這份數據，中國移民人數在西班牙外國移民中排第7位，共有160636人獲得居留身份。
　據西班牙勞工部所公佈的最新資料顯示，自從西班牙2008年實施了自願返鄉政策以來，共有兩萬多名移民選

擇了自願返鄉政策。在西班牙移民總人數大幅下降的同時，一些亞非國家的移民，尤其是中國移民的人數卻出

現了逆勢增長。
　這次被逮捕的華人中，多半為浙江青田籍。在西班牙有16萬華人，其中青田籍的約八九萬人——除開餐館外

，多半從事中國義烏小商品貿易。
　青田陳氏律師樓一名律師認為，之所以偷漏稅，大多僑商應該也不是故意而為之的——這些出國打拼的人，

普遍文化程度不高，不懂當地法律而造成。但如果是偷漏稅，不應該遭遇如此暴力的執法，畢竟這不是刑事犯

罪。
　對於這次空前嚴厲的打擊，許多華商甚至將此歸因於高平家族的「炫富」。
　據多名受訪的當地華商說，高平的太太此前在接受當地電視媒體專訪時，曾把記者帶到家裡，將放在床底下

的愛馬仕提包一個個拎出來介紹說：雖然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在這些奢侈品上睡覺，也覺得很幸福

。
　對於這一傳說，記者未能聯繫上高平的家屬加以求證。但在高平案發後，西班牙華商團體在當地華文媒體上

發佈倡議書，其中一條就是要華人老闆們「保持低調，不要炫富」。
　「倡議所有華人自覺停止任何形式的炫富行為，特別是在西班牙主流電視台、報紙的炫富」，這份倡儀書說

，「在當前西班牙失業率居高、經濟持續低迷、民眾諸多不滿的情況下，華人任何形式的炫富都是不合時宜的

、刺激西班牙人的、加劇西班牙民眾對華人不滿的行為。」
　倡議書甚至具體建議華商們「購置好車盡量止於寶馬與奔馳等常見品牌」。